Программу гражданства Молдовы за инвестиции закрывают

• Украинские министерства подверглись хакерской атаке, несмотря на то, что Киев годами получал помощь Запада на усиление кибербезопасности. Кто стоит за…
• Пообщавшись с девушкой в Ирпене, кавалер угнал ее автомобиль. Буквально через несколько часов у него уже было второе свидание — с сотрудниками МВД….
• Возле Буковеля, в курортном селе Поляница, мужчина из Киева устроил стрельбу. Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области. Прибывшие на место…
• Эксперт Германского общества внешней политики (DGAP) Андраш Раш в интервью DW объяснил стоит ли ожидать обострения ситуации в мире после безуспешных…

• Представьте: вы просыпаетесь в своей новой квартире со всеми удобствами, завариваете кофе, подходите к окну и вдыхаете полной грудью, глядя на речную гладь…
• Скандалы на почве бесплатного проезда в маршрутках — дело в Днепре привычное, и чтобы окончательно снять все вопросы о праве на льготы Информатор Днепр…
• 14 января в храме святого равноапостольного князя Владимира УПЦ состоялась праздничная Литургия, посвященная большим православным праздникам, — Обрезанию…
• У лабрадора началась рвота и пропал аппетит. Ветеринары пр вели собаке дезинтакционную инфузионную терапию. В Днепре ветеринары помогли лабрадору справиться с…

• Украинские министерства подверглись хакерской атаке, несмотря на то, что Киев годами получал помощь Запада на усиление кибербезопасности. Кто стоит за…
• США располагают информацией, указывающей на то, что Россия подготовила группу оперативников для проведения фиктивной операции на востоке Украины, пытаясь…
• Глава Республики Крым Сергей Аксенов принял участие в торжественном собрании, посвященном 300-летию прокуратуры Российской Федерации. управление…
• Вопрос качественного водоснабжения жителей Республики Крым на сегодняшний день является одним из приоритетных в работе Правительства Республики. Об этом…

• 19 января православные будут отмечать праздник Крещения Господня. В Одессе и области спасатели подготовят пляжи для крещенских купаний. Об этом сообщает…
• Женщина познакомилась в интернете с иностранцем, который пригласил ее на свидание В Одессе полицейские задержали иностранца, который во время свидания чуть не…
• С 1 января 2022 года начал действовать Закон Украины «Об основах национального сопротивления». Согласно этому закону органы местного самоуправления…
• В рамках городской целевой программы помощи уязвимым слоям населения жители Одессы смогут получить денежную социальную помощь. Кто, как и где сможет получить…

• Установлено 23 человека, которые производили, распространяли и сбывали в Интернете порно с участием детей. Правоохранители с целью защиты детей от сексуальной…
• Кличко озабочен ситуацией, сложившейся в Федерации бокса Украины Легенда мирового бокса Владимир Кличко заявил о своей поддержке в выборах президента ФБУ…
• В «ЛНР» сеть продуктовых супермаркетов «Абсолют» в ближайшее время перейдет под контроль миллиардера из «ДНР» Игоря Андреева, который является владельцем…
• В ожидании подписания «Шахтером» Давида Нереса «Террикон» вспоминает 10 самых дорогих сделок донецкого клуба на данный момент. Сегодня…

• Из-за шествия, которое пройдет по Сумской в рамках IV Всеукраинского фестиваля «Вертеп-Фест-2022», в центре Харькова временно запретят проезд…
• За денежное вознаграждение в 4000 долларов США 40-летний мужчина пытался «договориться» с чиновником полиции за своего родственника, совершившего…
• 13 января после полудня в жилом доме в селе Мариновка Доманевской территориальной громады начался пожар. Туда направились бойцы Главного управления ГСЧС…
• В Федерации прыжков в воду Украины обнародовали основной состав национальной сборной Украины на 2022 год. В составе мужской сборной 11 прыгунов. Среди них…

• Коммунальные службы Харькова готовы ликвидировать последствия прогнозируемой непогоды в круглосуточном режиме. Соответствующие поручения были даны на рабочем…
• Сегодня в пгт. Новая Водолага прекращена деятельность незаконного игорного заведения, которое, предоставляло доступ к азартным играм с помощью электронного…
• В Верховной Раде планируют вывести рынок такси из тени, обязав таксистов установить у себя кассовые аппараты. Соответствующий законопроект может быть…
• Служба безопасности Украины считает, что за волной сообщений о минировании объектов в регионах Украины может стоять Россия. А массовые псеводминирования…

Молдавия: гражданство за инвестиции | Визовый бюллетень

В сентябре 2017 г. власти Молдавии объявили о запуске программы Moldova Citizenship By Investment. В соответствии с этим во многие государственные законы должны были быть внесены поправки. Однако фактически программа по получению гражданства за инвестиции заработала только через год. Специалисты, работавшие над программой, явно в качестве примера брали успешно реализуемые программы государств Карибского бассейна, об этом можно судить по схожести условий для получения второго паспорта. Итак, попробуем разобраться, чем эта инвестиционная программа может быть привлекательна для иностранных инвесторов, ведь Молдавия не входит в состав Евросоюза.

Сведения о стране

В рейтинге среди государств мира по численности населения Молдова стоит на 118 строчке, а по размеру ВВП на душу населения, который равен 5 661 доллару, находится на 132-м месте.

Национальным языком в стране считается молдавский язык, который очень напоминает румынский, однако большинство населения предпочитает свободно общаться на русском языке.

Местное население исповедует православие.

С ЕС страну связывают давние дружеские отношения. В 1998 г. Молдова заключила с ЕС партнерское соглашение о сотрудничестве, благодаря чему страна все эти годы получала финансовую помощь на реализацию инфраструктурных проектов, развитие дорожных сетей и проведение различных реформ.

Для того чтобы Молдова смогла интегрироваться в экономику Европы, в 2005 г. в Евросоюзе был разработан «План действий: ЕС – Республика Молдова». В настоящий момент из стран ЕС в Молдову поступает не менее 54% импортных товаров, большую часть составляет продовольствие.

Президент страны заявил, что в течение нескольких последних лет получено рекордное количество различных грантов, кредитов и средств на различные программы, что в сумме превышает несколько миллиардов долларов. В результате «доходная часть бюджета» в 2018 г.

на 30% состояла из внешних источников.

Вероятно, поэтому правительство решилось на запуск инвестиционной программы, чтобы страна получила возможность сама зарабатывать.

В чем привлекательность молдавского паспорта?

Действительно, эта страна пока не является полноценным членом Евросоюза, однако делает все возможное, чтобы добиться этого.

Важным достижением Молдовы можно считать принятие соглашения об ассоциированном членстве в Евросоюзе. Это позволило добиться того, что ЕС в 2014 г.

утвердил «либерализацию визового режима со странами ЕС и Шенгенского договора». В результате принятое решение сделало молдавский паспорт очень привлекательным.

Теперь для обладателей молдавского паспорта стали доступны в безвизовом режиме не только Турция, но и 120 стран мира, куда входят также все страны Шенгенской зоны. Находиться в любом государстве разрешено по принятой во всем мире схеме – 90 дней в течение полугода. Одним словом, инвестор, получивший молдавский паспорт, становится владельцем пропуска в Шенгенскую зону.

Еще одним важным моментом является то, что граждане Молдовы имеют возможность обращаться за оформлением визы E-2 в Соединенные Штаты Америки. Эта виза может быть выдана состоятельным гражданам, если они собираются вносить инвестиции в американские компании. Инвесторы получают право проживать в США и заниматься на ее территории бизнесом.

Претенденты на молдавское гражданство

Невысокая стоимость молдавского паспорта делает его очень привлекательным особенно для людей, кому нужно получить гражданство для всей семьи. Чаще всего причиной обращения за паспортом являются:

• наличие собственности в ЕС и желание чаще там бывать;
• будущий переезд в одну из стран Евросоюза;
• мечты о путешествиях по Европе;
• регулярные поездки в ЕС по делам бизнеса, на различные встречи и т.д.;
• планы на будущее оформление визы E-2 и переезд в США;
• гражданство другой страны в качестве «запасного аэродрома».

В большинстве случаев для поездки в страны Европы требуется оформление визы, а это постоянное ожидание и риск получить отказ по той или иной причине, либо задержка с оформлением и своевременной выдачей визовых документов.

Известно множество случаев, когда из-за проблем с визами срывались важнейшие встречи и переговоры, отменялось подписание договоров и контрактов. Именно поэтому, многие граждане ищут способы получить ВНЖ в любой стране Европы или оформить гражданство на Карибах, ведь можно будет посещать страны Шенгена в безвизовом режиме.

Это позволит расширить свой бизнес, появятся возможности для личностного и карьерного роста. Теперь все это становится доступным с паспортом Молдовы.

Расходы при оформлении паспорта

Уже говорилось, что за образец при разработке программы были взяты подобные программы, действующие на Карибах.

Например, паспорт в обмен на безвозмездный взнос в Фонд нацразвития обещают такие страны, как Антигуа и Барбуда, Доминикана, Сент-Китс и Невис.

При этом размер инвестиций рассчитывается от количества участников и может составлять от 100 до 175 тысяч долларов. Еще примерно 15-75 тысяч долларов потребуется на различные административные расходы.

В Молдове также придется внести определенную сумму в фонд правительства, ставки тоже зависят от числа участников, например:

• взнос основного инвестора – 5 тысяч евро;
• супруга – 2,5 тысячи евро;
• за детей до 29-летнего возраста – 1 тысяча евро за каждого, при условии, что он финансово зависит от основного инвестора;
• за каждого из родителей заявителя или его супруги – 5 тысяч евро, если они не достигли возраста 55 лет.

Все сведения о возрасте участников, их родственных связях и финансовой зависимости должны быть подтверждены документально.

Размер основных инвестиций составляет:

• в программе участвует только основной заявитель – 100 тысяч евро;
• семейная пара – не менее 115 тысяч евро;
• семья с 2 детьми – 145 тысяч евро;
• семья – пять и более членов – не менее 155 тысяч евро.

Кроме сбора в фонд нацразвития и инвестиций потребуются расходы на оплату проверки на благонадежность:

• основной заявитель – 6 тысяч евро;
• за каждого члена семьи – 5 тысяч евро.

Также придется потратить деньги на оплату дополнительных услуг, например:

• сбор за обработку заявки составит 35 тысяч евро;
• плата за оформление паспорта обойдется в 300 евро на каждого.

Имея эти данные, можно самостоятельно подсчитать в какую сумму обойдется оформление гражданства Молдовы для конкретной семьи, с учетом всех несовершеннолетних детей и пожилых родителей заявителя.

Кому доступен молдавский паспорт?

Рассчитывать на гражданство Молдовы могут многие люди, но при условии, что никто из семьи не является гражданином Евросоюза. Это значит, что обращаться за молдавским паспортом не могут обладатели, например, гражданства Мальты или Кипра. Не примут заявку от граждан, оказавшихся нарушителями миграционных законов Евросоюза, Великобритании, США и Канады.

• Даже если заявитель является состоятельным человеком, у него на момент обращения должны отсутствовать проблемы с законом, сюда относятся судебные разбирательства, налоговые нарушения, судимости, учитывается даже кредитная история.
• Следует документально подтвердить законность получения инвестиционных средств, а на деловой репутации не должно быть «темных пятен».
• В Молдове отсутствует требование о сдаче экзаменов по истории и национальному языку.

Официально считается, что вся процедура с момента подачи документов до получения паспорта составляет 90 дней. Фактически на это уходит от трех до пяти месяцев.

В условиях программы четко оговорен возраст детей – 29 лет. Однако если дети имеют официально подтвержденный медиками диагноз об инвалидности, то при подаче заявки возраст ребенка во внимание не берется.

Подготовка пакета документов

Перечень документов, который придется собрать, довольно обширен и для каждого конкретного случая он может быть свой. Поэтому, прежде чем приступить к их сбору, необходимо проконсультироваться со специалистами, чтобы уточнить список и требования к каждому документу. Назовем лишь основные из них.

Следует знать, что сделанные копии документов в обязательном порядке необходимо заверить апостилем.

В пакет документов входят:

• копии паспортов;
• сведения о составе семьи;
• автобиография – пишут все члены семьи старше 12 лет;
• справка об отсутствии судимостей;
• документы, подтверждающие законное получение средств, которые будут использованы в качестве инвестиций;
• владельцам собственного бизнеса нужно предоставить копии учредительной документации;
• документы, доказывающие внесение инвестиций;
• квитанции об уплате госпошлины.

Документальным подтверждением того, что взрослые дети являются материально зависимыми от инвестора, могут служить справки из ВУЗа, медицинское заключение о наличии инвалидности, выписка из службы занятости об отсутствии места работы.

Преимущества

Человек, обратившийся за гражданством Молдовы, не обязан отказываться от гражданства своей страны.

Однако молдавское гражданство может быть передано по наследству, то есть, ребенок, родившийся уже после получения родителями паспорта страны, автоматически становится ее гражданином.

Но юноши, получившие гражданство вместе со своими родителями, обязаны проходить воинскую службу по месту основного гражданства.

При подаче заявки на оформление гражданства, в нее можно включить детей от первого брака, даже в том случае, когда брак уже расторгнут. Однако это допускается, если дети финансово зависимы от заявителя.

Главным преимуществом молдавского паспорта является возможность пользоваться им в качестве проездного во время путешествий по странам мира. При этом нет никаких временных ограничений по проживанию на территории Молдовы, не требуется находиться здесь даже минимум времени.

Итак, у граждан СНГ появилась прекрасная альтернатива Карибским островам. Паспорт Молдовы обладает не меньшими преимуществами, чем паспорта далеких островов.

• Сама страна является прекрасным местом для открытия собственной компании, особенно если она связана с сельскохозяйственным сектором и экспортирует продукцию по всей Европе. Здесь имеются свободные экономические зоны, где бизнесу предоставляются различные льготы. В стране проживает трудолюбивый народ, и подобрать необходимые кадры будет несложно.
• При желании можно использовать паспорт для путешествий по всему миру, приобретать собственность в Евросоюзе, вести там свой бизнес. Существует возможность оформления визы E-2 и переезд в США.
• Дети инвестора получают доступ к лучшим ВУЗам Европы с гарантией дальнейшего трудоустройства в странах ЕС.
• Для всех членов семьи становится доступна квалифицированная медицинская помощь в клиниках европейских стран.

Второе гражданство за инвестиции

Представляя законопроект об отмене закона, принятого в июле прошлого года, председатель юридической комиссии парламента Серджиу Литвиненко отметил, что «закон содержит много рисков, на которые даже при его принятии указала Службы информации и безопасности, но которым пренебрегли в прошлом парламенте депутаты от правящей тогда Демпартии».

«Согласно этому закону, до 5 тысяч иностранных граждан могли приобрести гражданство Молдавии в обмен на инвестиции. По сути, идет речь о продаже гражданства страны неизвестным людям. Не был установлен механизм жесткой проверки претендентов на получение гражданства. Гражданство могли получить сомнительные личности, люди с криминальным прошлым, террористы.

Более того, согласно закону, личность тех, кто купил гражданство, не подлежит разглашению и не публикуется в «Официальном мониторе», как это обычно происходит», — заявил Литвиненко.

Он также отметил, что «отмена этого закона является обязательным, в противном случае Молдавия рискует испортить отношения с партнерами и с Европейским союзом, с которым у Молдавии действует безвизовый режим».

Согласно закону, принятому в 2018 году, гражданство Молдовы можно было получить, инвестировав в стране на сумму не менее 250 тысяч евро или пожертвовав в государственный фонд 100 тысяч евро. Власти Евросоюза, которые настороженно или вообще негативно относятся к схемам продажи гражданства, подвергли молдавский закон критике.

Предлогом для критики традиционно являются аргументы рисков предоставления гражданства лицам с сомнительным прошлым, угрозы безопасности и отмывания денег. Такого же мнения придерживалась оппозиция Демпартии.

Ряд экспертов утверждали, что при внедрении программы гражданства за инвестиции Молдова рискует лишиться безвизового режима со странами ЕС, который был введен с апреля 2014 г.

Реализацией программы занималась специально созданная Инвестиционная Компания Молдовы. За шесть месяцев (с ноября 2018 г.) гражданство Молдовы получили только два человека.

Еще более 20 заявлений находилось на рассмотрении в специальной комиссии, которая действовала при министерстве экономики и инфраструктуры. Судьба этих заявлений пока до конца не ясна.

По идее закон обратной силы не имеет и не должен применяться ретроспективно, но будут ли молдавские власти уважать такие принципа права, мы увидим в ближайшем будущем.

Какая судьба ждет программу "Гражданство посредством инвестиций"

Программа получения гражданства посредством инвестиций, инициированная в Молдове для привлечения дополнительных средств в государственный бюджет, до сих пор заблокирована, а ее дальнейшая судьба неясна

Мораторий, установленный на действие программы «Гражданство посредством инвестиций» около полугода назад, истекает 20 февраля 2020 года, а власти не решили, что делать дальше.

В то же время компания Henley & Partners, партнер Республики Молдова в осуществлении программы гражданства посредством инвестиций, продолжает утверждать, что она может принести значительную экономическую выгоду стране, а риски, связанные с ней, минимальны.

О программе и ее судьбе Mold—street.com побеседовала с Paddy Blewer — глобальным директором по связям с общественностью компании Henley & Partners, который приезжал в Кишинев.

— КомпанияHenley & Partners —партнер правительства Республики Молдова в осуществлении программы «Гражданство посредством инвестиций», кажется более заинтересованной в успешной реализации этой программы, чем само правительство. По крайней мере такой вывод напрашивается из последних событий. Почему?

— Это хороший вопрос! Мы хотим быть абсолютно прозрачными, открытыми и вести диалог со всеми вовлеченными лицами.

Цель моих неоднократных визитов как раз состоит в налаживании диалога со всеми заинтересованными сторонами.

Речь идет и об открытом общении с журналистами, и о представителях власти, и о гражданском обществе, чтобы ответить на все вопросы, касающиеся Программы гражданства посредством инвестиций.

— А что вам отвечают власти? Правительство еще заинтересовано в осуществлении этой программы?

— Я не вправе комментировать или угадывать решения правительства, но хотел бы со всей уверенностью сказать, что программа может принести огромные преимущества и Республике Молдова, и ее гражданам. И я убежден, что после всех проверок и расследований правительства будет принято позитивное решение по поводу этой программы.

— Ранее в пресс-релизе ваша компания заявляла, что кто-то хочет разрушить программу «Гражданства посредством инвестиций». Кто может быть в этом заинтересован?

— В первую очередь это не наша программа, а программа Республики Молдова, которой мы с радостью оказываем консультационные услуги. Я думаю, что есть некоторые группы, критикующие программу. Есть аргументы против внедрения этой программы, которые можно рассмотреть.

Я понимаю мнение граждан Молдовы, которые говорят, что гражданство страны нельзя выставлять на продажу. Я понимаю эту точку зрения, важную в особенности для Молдовы — страны достаточно молодой, которая еще не полностью структурировала свою национальную политику.

Но большинство критиков предъявляют свои претензии не с этой точки зрения и не приводят этот аргумент.

По моему мнению, большинство критики идет с оглядкой на другие страны, где подобные программы уже осуществляются, и эта критика имеет исключительно политический аспект. В этом случае речь не о самой программе, а о национальной политической повестке Республики Молдова. Причина, по которой я говорю об этом, исходит из анализа тех претензий, которые предъявили критики.

Они демонстрируют недостаточное понимание ролей и обязанностей различных действующих лиц, вовлеченных в этот процесс.

Критика исходила от организаций, которые никаким образом не связывались с компанией Henley & Partners, не взаимодействовали и не пытались понять мнение и позицию международных организаций, которые продвигают эти программы, не вступали в диалог даже с национальными властями, которые включены в ее работу.

— А вы не пробовали поступить наоборот? Вступить в диалог с организациями и компаниями, которые критикуют программу. Например, с Transparency International, которая жестко критикует программу. Каковы результаты?

— Я очень уважаю организацию Transparency International и то, что она делает для консолидирования и обеспечения прозрачности общества во всем мире. Но Transparency International неправильно интерпретировала некоторые факты.

Организация повторно отказалась вступить в диалог с Henley & Partners и другими международными организациями, которые продвигают подобные программы, что привело к ошибочной интерпретации таких программ. В этом случае у подразделения Transparency International в Молдове нет достаточной технической экспертизы по вопросу инвестиционной миграции.

Организация оперирует набором обвинений общего характера, и это приводит к ошибочной интерпретации и ошибочным выводам.

— Вы утверждаете, что население должно знать о преимуществах этой программы и о мерах, предпринимаемых для минимизации рисков в процессе ее осуществления. Вы говорите, что развитые страны — США, Великобритания, Мальта, Кипр — успешно внедрили подобные программы. В то же время Moneyval — орган Совета Европы по борьбе с отмыванием денег — недавно опубликовал отчет, в котором потребовал от Кипра более интенсивных мер для обеспечения борьбы с отмыванием денег с помощью программы GoldenVisa, и заявил, что начинает процедуру «расширенной проверки». Следовательно, и в странах ЕС возникают сомнения по поводу таких программ. Как вы можете это прокомментировать?

— Прежде всего, отмечу, что Henley & Partners не вовлечена в осуществление программы на Кипре. Мы никогда не консультировали киприотское правительство, но Henley & Partners и наши коллеги из Международного совета по миграции посредством инвестиций консультировали по вопросам возможных рисков правительства всех стран, которые хотят внедрить подобные программы.

Кроме того, есть существенная разница между программой Кипра и Молдовы. Процесс проверки на благонадежность, так называемый due diligence, применяемый в Молдове, — это программа последнего поколения, и при ее разработке был учтен опыт других стран, включая Кипр, чтобы создать систему, способную помочь избежать рисков, подобных тем, о которых пишет Moneyval.

— Как в случае Молдовы избежать таких рисков? Говорят, что подобным образом получить гражданство нашей страны смогут люди, вовлеченные в сомнительные финансовые схемы, люди с криминальным прошлым. Кроме того, список лиц, получивших гражданство, не публикуется, как это делается, например, на Мальте.

— Я считаю, что конфиденциальность в отношении имен относится к обеспечению безопасности. Большой инвестор подвержен риску похищения и вымогательства, и страны, из которых исходит угроза безопасности, находятся рядом.

Поэтому инвесторы не хотят, чтобы их имена публиковали. Что касается Мальты — это другой подход.

Раз в полгода они публикуют список всех лиц, получивших гражданство через воссоединение семей, по родству, происхождению, женитьбе, натурализации и посредством инвестиций

Другой пример – Антигуа и Барбуда. Эти карибские страны раз в полгода публикуют обобщенные данные о гражданстве посредством инвестиций: число выданных паспортов, объем денег, поступивших в экономику страны, экономические области, куда эти финансы были инвестированы, и страны, откуда пришли эти инвестиции. Это обеспечивает процессу определенную степень прозрачности.

— Вы порекомендовали нашему правительство изменить точку зрения? Например, публиковать информацию, как это делает Антигуа, чтобы процесс стал более прозрачным?

— Мне об этом ничего не известно.

— Были подозрения, что за этой программой стоят влиятельные люди из руководства Молдовы и из Объединенных Арабских Эмиратов. Что вы можете об этом сказать?

— Я работаю на постсоветском пространстве с 1996 года. Можете себе представить, сколько различных ситуаций деликатного свойства я видел.

Тем не менее я был приятно удивлен, когда увидел процедурную структуру получения гражданства посредством инвестиций в Молдове, а в особенности, структуру Фонда, куда поступают средства от инвесторов.

С каким вниманием к деталям, с какой скрупулезностью прописаны все процессы работы этого фонда! Это позволит привлечь по-настоящему качественные инвестиции. Фонд создан и управляется в соответствии с требованиями Американской торгово-промышленной палаты Millennium Challenge Corporation.

• — Говорят, что за компанией MIC в Эмиратах стоит родственник эмира ОАЭ.
• — Я не могу комментировать подобные слухи, но могу с уверенностью заявить, что программа тщательным образом выстроена так, чтобы принести выгоду государству и гражданам Республики Молдова.
• — Один из рисков, о котором шла речь, — это возможность угрозы либерализированному визовому режиму с ЕС. На самом деле представители ЕС упоминали о таких рисках

— Подобные декларации о программах предоставления гражданства посредством инвестиций, включая молдавскую, делал предыдущий состав Европейской комиссии.

После выборов в состав комиссии вошли новые люди, и я увидел большую открытость по отношению к компаниям, которые осуществляют программы гражданства посредством инвестиций.

Например, Международный совет по инвестиционной миграции пригласили на презентацию Еврокомиссии, чего ранее никогда не случалось. Мы наблюдаем большую заинтересованность в понимании подобных программ, их рисков и преимуществ.

Кроме того, программа получения гражданства посредством инвестиций в Молдове располагает процедурами проверки более сложными, чем те, которые проводит Евросоюз при выдаче Шенгенских виз.

И если Молдова вступит в диалог с Европейской комиссией и продемонстрирует все меры, предпринимаемые для проверки заявителей для минимизации рисков, это будет самым лучшим способом развеять подобные опасения.

Добавлю, что ЕС вводит систему ETIAS, в которой должны будут регистрироваться все желающие попасть на территорию ЕС. Это дополнительная система проверки.

— Что вы предпримете, если программу отменят?

— Есть международные инвесторы, которые инициировали процедуру получения гражданства посредством инвестиций. И для тех 34 заявителей, чьи досье сейчас находятся на рассмотрении, процедуру необходимо завершить в любом случае. Иначе возникнут репутационные риски для привлечения иностранных инвестиций в будущем.

Мы знаем, что правительство попросило соответствующие инстанции оценить существующие риски и жизнеспособность программы, знаем, что этот отчет был подготовлен, но не знаем его содержания. Тем не менее мы уверены, что программа составлена и спроектирована так, чтобы минимизировать любые риски.

Она может принести необходимый капитал для инвестиций, которые критически необходимы стране, например, инвестиции в инфраструктуру.

Подобные программы действуют и в других странах, включая страны Евросоюза, и они приносят значительную выгоду. Система нацелена на предотвращение, а не на исправление.

Опасность быть обнаруженными властями Молдовы делает этот путь для сомнительных личностей намного более сложным, чем получение гражданства Румынии, Венгрии или Италии.

Иногда легче получить документы, подтверждающие, что твоя бабушка родилась на территории этой страны, чем пройти все проверки программы Гражданства посредством инвестиций, — и в Молдове, и в других странах.

По моему мнению, гораздо более рискованно законодательство некоторых стран ЕС, которое не предусматривает строгой проверки степени родства. И еще один важный аргумент: число паспортов, которые может выдать Молдова в рамках программы, ограничено пятью тысячами. Это как нефть: она приносит прибыль, инвестиции, рабочие места, но это ограниченный ресурс.

Чем рискует Молдова при отмене программы предоставления гражданства за инвестиции

Новые власти планируют отменить программу гражданства Молдовы за инвестиции.

Законопроект об отмене гражданства за инвестиции, инициированный депутатами блока АКУМ, на прошлой неделе был принят парламентом в первом чтении. По мнению его авторов, эта программа несет слишком большие риски для безопасности страны, поскольку воспользоваться ею могут иностранцы с сомнительной репутацией.

Депутаты также считают, что таким образом лица, причастные к краже миллиарда, будут отмывать деньги, выведенные из банковской системы Молдовы – покупая через иностранцев молдавские ценные бумаги.

Кроме того, они считают неправильным то, что не раскрываются имена лиц, получивших молдавское гражданство в обмен на инвестиции.

На вопрос, что будет с уже полученным гражданством и с поданными заявками, корреспонденту портала newsmaker.md ответил депутат от партии «Действие и солидарность» (ПДС) Серджиу Литвиненко. По его словам, депутаты обсудят это, когда законопроект будет рассматриваться во втором чтении.

— Что касается двух граждан, уже получивших гражданство, я не думаю, что нужно отбирать у них паспорта. Возможно, стоит их еще раз проверить, и если нет проблем, то можно оставить, — добавил Литвиненко.

По поручению прежних властей продвижением программы молдавского гражданства в обмен на инвестиции занимался консорциум компаний MIC Holding LLC, Henley&Partners Holdings Ltd, Henley&Partners Government Services Ltd и Henley&Partners International Ltd. По словам директора программы Юлии Петуховой, консорциум должен был разработать стратегию внедрения программы, запустить ее и продвигать. За это консорциум получает комиссию – 25 тысяч евро с каждого паспорта.

Кроме того, в Молдове есть девять аккредитованных агентов, которые напрямую ведут дела клиентов и привлекают новых инвесторов. За каждого клиента они получают комиссию в 10 тысяч евро.

Все комиссии оплачивает инвестор. В итоге общая стоимость паспорта составляет не менее 145 тысяч евро – помимо 100 тыс. евро государству и комиссии 35 тыс. евро консорциуму и агенту, заявитель должен заплатить еще 11 тыс. евро за подачу заявления и его «аудит», а также 300 евро за выдачу паспорта. С момента запуска программы было подано 34 заявки, две из которых уже были удовлетворены.

На случай отмены программы в контракте правительства и консорциума MIC и Henley & Partners предусмотрены санкции. Однако какие именно, директору программы неизвестно, так как у нее нет доступа к контракту. В правительстве на вопрос о санкциях также ответить не смогли, пообещав подготовить эту информацию в заключении на законопроект.

По мнению Юлии Петуховой, кроме прочих рисков, закрытие программы грозит Молдове огромными репутационными потерями – последние семь месяцев программа активно продвигалась на международном уровне.

Некоторый свет на этот вопрос пролил управляющий партнер адвокатского бюро Turcan Cazac (аккредитованный агент программы) Александр Цуркан.

По его словам, в случае отмены программы они будут требовать у государства компенсацию вложенных средств. Речь идет о лицензионном сборе в 15 тыс. евро в год, софте стоимостью 5-8 тыс.

евро и страховке профессиональной ответственности на сумму 500 тыс. евро, которая тоже стоит 5-8 тыс. евро.

Кроме того, аккредитованные агенты платят несколько тысяч евро в год членских взносов в профессиональные организации инвестиционного гражданства, а также несут расходы на продвижение программы. Цуркан также указал на то, что, если программу отменят, Молдова может потерять доверие потенциальных соискателей гражданства за деньги.

В основном гражданством Молдовы интересуются представители стран Азии и СНГ.

— У меня есть клиенты из США, Северной Африки. Но основная фокус-группа – это Азия (Китай, Индия, Пакистан, ОАЭ), и СНГ – в основном Россия и Азербайджан, — рассказал юрист.

При этом программа предусматривает запрет на участие в ней граждан из некоторых стран, например, Северной Кореи, Ирана или Кубы.

Программа гражданства Молдовы за деньги, которую инициировали демократы, предусматривает, что иностранец может получить гражданство Молдовы, если перечислит в Фонд долгосрочного развития страны минимум €100 тыс. или минимум €250 тыс. в стратегически важную сферу бизнеса. Власти рассчитывали за первые пять лет действия программы привлечь порядка 1,3 млрд евро.

Новости на Блoкнoт-Молдова